兹布告中联动力出资集团有限公司（“本公司”）谨订于二零一一年十二月八日（周四）下午三时三十分假座香港金钟道88号邃古广场一座15楼1512室举办股东特别大会（“股东特别大会”），藉以考虑及酌情经过（不管有否修订）下列决议案为本公司之一般决议案：

　　“动议：(a)赞同、追认及承认本公司之直接非全资隶属公司河南信源石化储运有限公司（“河南信源”）与本公司之首要股东陕西延伸石油（集团）有限责任公司（“延伸石油”）于二零一一年七月二十六日缔结之协议（“供油协议”）（经日期为二零一一年十一月一日之弥补协议（“弥补协议”）所弥补）（其别离注有“A”及“B”字样之副本已提呈大会，并由大会主席签署以资辨认），据此，依据供油协议及弥补协议各自所载条款并受其所载条件之规限，延伸石油已赞同供给而河南信源已赞同购买成品油，以及其项下拟进行之买卖及事宜；(b)赞同有关供油协议及弥补协议项下之买卖于到二零一三年十二月三十一日止三个年度各年之主张年度上限（即人民币3,600,000,000元、人民币9,000,000,000元及人民币13,500,000,000元）；及(c)授权本公司任何一名董事代表本公司就其以为供油协议及弥补协议项下拟进行之事宜及其完结所顺便、隶属或相关者而签立全部该等其他文件、文据及协议，以及作出全部有关举动或事宜。”